Juiz condena ex-diretora a devolver mais de R$ 5 milhões desviados de empresa varejista

A 3ª Vara do Trabalho de Passo Fundo (RS) condenou uma ex-diretora financeira e contadora de uma empresa varejista a ressarcir mais de R$ 5,3 milhões desviados ao longo de uma década. A sentença, proferida pelo juiz Evandro Luis Urnau, também determinou a perda definitiva de imóveis adquiridos com recursos ilícitos e a manutenção do bloqueio de bens dos envolvidos.

O esquema foi descoberto após uma auditoria interna da empresa, que identificou a inserção de dados falsos, cadastramento de notas fiscais inexistentes e transferências bancárias sem lastro documental. Segundo o processo, a executiva utilizava seu cargo de confiança para direcionar valores a familiares e empresas terceiras.

FRAUDE SISTÊMICA

A investigação apontou que a fraude consistia no lançamento de notas fiscais fictícias, o que gerava automaticamente a liberação de pagamentos para contas de terceiros. A auditoria revelou ainda o uso indevido de credenciais de outros funcionários, inclusive durante períodos de férias, para operar o sistema financeiro de forma clandestina.

O magistrado rejeitou a defesa da ex-diretora, que alegava que os valores seriam "pagamentos extraoficiais" autorizados pela administração. Para o juiz, as provas documentais evidenciam uma "fraude contábil e sistêmica articulada".

PENALIDADES

As seguintes sanções foram impostas: a ex-diretora terá que devolver R$ 5.339.191,60; os imóveis financiados pelo esquema serão transferidos para a varejista lesada; assim como familiares e empresas que se beneficiaram dos repasses também foram condenados a responder pela dívida.

Além da esfera trabalhista, os envolvidos foram indiciados pela Polícia Federal por furto e lavagem de dinheiro. A decisão cabe recurso.